El juez de la Audiencia Nacional Jos\u00e9 Luis Calama ha aceptado la inhibici\u00f3n de un juzgado de Arona (Tenerife) para investigar la mayor trama piramidal en relaci\u00f3n con la inversi\u00f3n en criptomoneda a trav\u00e9s de la empresa Arbistar 2.0 SL. La cifra de v\u00edctimas de esta supuesta estafa se sit\u00faa en 1.127, pero podr\u00eda llegar a 32.000 por el n\u00famero de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio econ\u00f3mico se calcula en m\u00e1s de 41 millones de euros actualmente, aunque podr\u00eda superar los 100 millones.<\/p>\n
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n 4 considera que los investigados, bajo la direcci\u00f3n de Santiago Fuentes Jover, podr\u00edan haber cometido los delitos de estafa agravada, organizaci\u00f3n criminal y delito continuado de falsificaci\u00f3n en documento mercantil.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n explica que los investigados, mediante la utilizaci\u00f3n instrumental de la mercantil ARBISTAR 2.0 SL, de la que Fuentes Jover es administrador \u00fanico y cuyo objeto social es \u201cel desarrollo y promoci\u00f3n en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas\u201d, han urdido presuntamente una trama defraudatoria en el mercado de las criptodivisas.<\/p>\n
Esta trama, contin\u00faa, promet\u00eda a los inversores rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual, pag\u00e1ndoles semanalmente, siempre los s\u00e1bados, d\u00e1ndoles la opci\u00f3n de sumar estas rentabilidades a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso.<\/p>\n
\u201cPero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversi\u00f3n era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio a\u00fan mayor\u201d, relata.<\/p>\n
\u201cPlan amigo\u201d para incentivar la captaci\u00f3n de nuevos clientes<\/strong><\/p>\n Este esquema de naturaleza piramidal no solamente se usaba para que los que hab\u00edan invertido aportaran m\u00e1s dinero, sino para atraer a nuevas personas que invirtieran dinero al ver los beneficios casi inmediatos que percib\u00edan los anteriores inversores.<\/p>\n A estos efectos, seg\u00fan el auto, a los inversores se les ofertaba tambi\u00e9n un \u201cplan amigo\u201d a partir del cual si los clientes consegu\u00edan incluir nuevos clientes tendr\u00edan una compensaci\u00f3n. De este modo la empresa, a partir de programas de marketing, consigui\u00f3 innumerables inversiones creciendo as\u00ed de una manera exponencial.<\/p>\n Finalmente, a partir del mes de agosto de 2020 varios inversores solicitaron la retirada de sus fondos sin que su solicitud fuera atendida.<\/p>\n Perjudicados en m\u00e1s de 30 provincias<\/strong><\/p>\n Atendido lo anterior, indica el juez, \u201cla cifra de perjudicados en la causa objeto de inhibici\u00f3n (1.127 ya determinados, pudi\u00e9ndose alcanzar un n\u00famero superior a los 32.000 a la vista del n\u00famero de cuentas afectadas), su distribuci\u00f3n por el territorio de m\u00e1s de 30 audiencias provinciales, as\u00ed como el perjuicio patrimonial producido (41.481.766,22 euros ya cuantificados, pudiendo superar los 100 millones de euros), evidencian la competencia de la Audiencia Nacional sin ambages\u201d.<\/p>\n \u201cSin duda alguna, tales datos nos situar\u00edan ante la mayor trama piramidal cometida hasta el d\u00eda de la fecha en relaci\u00f3n con la inversi\u00f3n en criptomoneda\u201d, concluye.<\/p>\n En caso de verse afectados por esta trama, los expertos de Medina & Gonz\u00e1lez Abogados recomiendan poner su caso en manos de un letrado especializado como los de esta firma.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tras la inhibici\u00f3n de un juzgado de Arona, se estima que los afectados pueden llegar a los 32.000<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":12173,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-12172","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-sin-categoria"},"yoast_head":"\n