El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acusado al Granada C.F. de formar un «triángulo mercantil» junto con el Watford FC inglés y el Udinese italiano desde el cual se ocultó a la Hacienda Pública los fondos provenientes de la venta de jugadores y los desviaron a un paraíso fiscal en Luxemburgo.
Tal acusación está contenida en un auto donde se desgrana un entramado de sociedades opacas detrás de las presuntamente está el presunto cabecilla de la red, el empresario Quique Pina, y otros socios también investigados en la trama, entre ellos Gino Pozzo, propietario de los dos clubes europeos y Raffaele Riva.
José de la Mata considera que los implicados han cometido delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y riesgos fiscales en el Impuesto de Sociedades en tres ejercicios para la entidad granadina, a tal punto que ha citado como investigado a un representante de la citada entidad andaluza.
Cabe recordar que Pina se encuentra en prisión desde el 2 de febrero por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo e insolvencia punible, al entender el magistrado que utilizó una serie de mercantiles instrumentales, entre ellas Calambur Intermediaciones, administradas por familiares y amigos cercanos en calidad de testaferros.
Los fondos utilizados provenían del salario que percibía de diferentes clubes de fútbol (fue presidente del Granada CF entre 2009 y 2016) además de comisiones derivadas del traspaso de jugadores, siempre de acuerdo con el auto, donde también se señala que supuestamente ocultó «importantes cantidades de dinero» durante un tiempo en una cuenta bancaria de la que eran titulares sus padres.
Resta añadir que el citado magistrado e la Audiencia Nacional incluye en la trama a Juan Carlos Cordero Sánchez, actual director deportivo del Cádiz CF, ante las «numerosas conversaciones» grabadas entre este y Pina que acreditan el conocimiento que tenía de las irregularidades arriba descritas en los fichajes de jugadores. Pina y Cordero, exdirector deportivo del Granada CF, barajaron la posibilidad de adquirir facturas de materiales de construcción con el fin de pagar menos cantidades del VA por el Club de Fútbol Lorca Deportiva (del que era socio junto con Pina) y de simular préstamos personales de ellos frente al club para justificar los reintegros de dinero provenientes del traspaso de jugadores y burlar el control financiero de la Liga.
